A Justiça Federal em Goiás condenou quatro pessoas por lavagem de dinheiro ligada ao PCC, com penas que chegam a mais de 31 anos de prisão. O grupo utilizava empresas de fachada e depósitos fracionados para ocultar recursos do tráfico internacional de drogas e de armas.
Além disso, A Justiça Federal em Goiás condenou quatro pessoas por lavagem de dinheiro em esquema de organização criminosa vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Dessa forma, as penas variam de 3 anos a 31 anos e seis meses de reclusão. Com isso, A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia do Ministério Público Federal (MPF). Nesse sentido, outros dois acusados foram absolvidos por insuficiência de provas.
Portanto, segundo a denúncia, o grupo, investigado na Operação Elo Fraco, utilizava empresas e contas bancárias para ocultar e dissimular a origem de recursos provenientes principalmente do tráfico internacional de drogas. Em seguida, O grupo também obtinha dinheiro com o tráfico e o comércio ilegal de armas. De acordo com as apurações, as condenações se referem à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Por outro lado, O esquema tinha divisão de tarefas. Vale destacar que um dos líderes dava as ordens, inclusive quando estava fora do país. Um operador financeiro, seu subordinado direto, movimentava o dinheiro no Brasil por meio de uma distribuidora de bebidas. Segundo as investigações, a empresa não tinha sede física nem funcionários e não emitia notas fiscais.
Contexto e detalhes sobre Justiça Federal
Por essa empresa passavam pagamentos disfarçados de operações comerciais. Cerca de R$ 94 mil foram transferidos a um comerciante estabelecido na Bolívia, para pagar compras do líder no país vizinho, onde ele usava nome falso. Outros R$ 283 mil foram enviados a uma empresa de importação e exportação em Guajará-Mirim (RO), na fronteira com a Bolívia. Até gastos pessoais entraram na conta. Foram R$ 7 mil em transferências para pagar a babá dos filhos do líder, apresentadas como despesa da empresa.
Outra técnica foi o depósito de dinheiro vivo em partes. Em janeiro de 2019, R$ 70 mil em espécie foram depositados em duas operações, no mesmo dia e em bancos diferentes, para o mesmo comerciante. Outros R$ 116 mil foram depositados em três operações na conta de uma construtora sem funcionamento efetivo. Segundo a denúncia, os depósitos fracionados simulavam atividade empresarial e evitavam os controles automáticos do sistema financeiro.
Em outro núcleo do esquema, essa construtora e uma empresa de assessoria trocavam valores entre si e com seus sócios. As duas eram de fachada e estavam registradas no mesmo endereço. No período analisado, a construtora movimentou cerca de R$ 63,8 milhões, e a assessoria, cerca de R$ 4 milhões.
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