Além disso, O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro (Geld), vinculado à Faculdade de Direito da USP, firmaram um acordo de cooperação técnica dedicado ao estudo do combate à lavagem de dinheiro.
Dessa forma, A cerimônia de assinatura está marcada para às 11h de sexta-feira (13/10) no Auditório Rubino de Oliveira, no campus da Faculdade de Direito da USP, na cidade de São Paulo.
Com isso, A cooperação impulsionará o estudo dos mecanismos de lavagem de dinheiro e de medidas capazes de restringir ações criminosas. Entre os objetivos, a parceria deve criar critérios mais claros para identificar operações financeiras suspeitas e calibrar os “gatilhos de comunicação”, os parâmetros que determinam quando uma transação deve ser reportada ao Coaf.
Lavagem de dinheiro: O que é o Coaf e como ele funciona
O Coaf funciona como unidade de inteligência financeira subordinada ao Banco Central. A instituição recebe dados sobre movimentações de bancos, contadores e profissionais do mercado de arte e, ao detectar transações com padrões atípicos, elabora relatórios que podem ser utilizados como subsídio para investigações conduzidas pela polícia e pelo Ministério Público.
A parceria com a USP não implicará acesso às informações sigilosas custodiadas pelo Coaf. O objetivo é que a colaboração produza material capaz de embasar a atualização de resoluções, contribuindo com a sugestão de critérios e com a análise de estatísticas.
Evento reúne academia e autoridades
Logo após a assinatura, está programada uma mesa de debates sob o título “Seguir o Dinheiro: Academia, Coaf e o Futuro da Inteligência Financeira no Brasil”. O painel reunirá Bottini, o presidente do Coaf, Ricardo Saadi, e a professora Ana Elisa Bechara, diretora da Faculdade de Direito da USP.
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