Além disso, um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio de Janeiro é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (29/10). Dessa forma, ao todo, 16 mandados de busca e apreensão são cumpridos em diferentes endereços da capital fluminense. Com isso, de acordo com as investigações, foram identificados débitos tributários que ultrapassam 100 milhões de reais.
Nesse sentido, A ação, chamada Operação Denário, é a primeira fase de uma investigação conduzida por policiais da Delegacia Fazendária, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro.
Segundo as apurações, o grupo teria estruturado um esquema de fraude tributária por meio da criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”. Apesar de terem responsabilidades formais diferentes, os estabelecimentos seriam controlados, na prática, pelo mesmo núcleo empresarial.
Contexto e detalhes sobre esquema de sonegação
Um dos principais investigados seria responsável pela abertura e pelo gerenciamento dessas empresas, usando outras pessoas para esconder sua participação nos negócios. A estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a redução ou a supressão ilegal do pagamento de impostos.
Durante a investigação, a Secretaria de Estado de Fazenda realizou levantamentos e análises fiscais das empresas suspeitas. O cruzamento dessas informações permitiu identificar débitos tributários superiores a 100 milhões de reais vinculados ao conjunto de empresas associadas ao grupo.
Nesta primeira fase da operação, os policiais buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a aprofundar as investigações, esclarecer como as possíveis fraudes eram realizadas e identificar todos os envolvidos.
Segundo a corporação, as investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar os possíveis responsáveis pelo esquema.
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